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溫州市公安局破獲特大電信詐騙案 案值一千多萬元

2010-08-17 00:55?出處 溫州網–溫州晚報

  民警在清理繳獲的信用卡

  電視熱播的諜戰劇《潛伏》、《冷箭》和《暗算》……都有接頭地點,用暗語確定對方身份,后交換情報等情節。

  溫州市公安局就利用這種傳統的偵察方法,偵破了一個臺灣籍特大電信詐騙案,案值一千多萬元,繳獲140多張涉案銀行卡,已凍結450多萬元。

  這個電信詐騙團伙案,是迄今為止浙江省警方打掉最徹底的一次電信詐騙案,凍結錢物也是全國最多的。

  日前,記者隨溫州市公安局刑偵支隊一大隊副大隊長余朝暉,走進看守所,與三名臺灣籍犯罪嫌疑人"零距離"采訪,揭開了電信詐騙犯罪集團內幕。

  詐騙集團公司化 三個部門分工明確

  這個電信詐騙犯罪團伙,是公司化模式運作的,總部設在臺灣,下設電話組、提卡組和提款組。

  電話組相當于諜戰片中的"發報",引人受騙上當;一級是普通話務員,他們最初和受害人通電話,騙取銀行卡、賬戶等個人信息;二級人員以銀行、郵局等名義,再次與被騙人進行聯系,告知對方電話欠費、卷入經濟犯罪、銀行賬戶被黑等等,而且往往會提供一個"安全賬戶",要求被騙者將資金匯入"安全賬戶";三級人員扮演公檢法執法人員,用恐嚇、威脅等手段,或利用公眾對政府部門特殊信任關系,以達到騙錢的目的。

  提卡組,專門制作作案銀行卡,一般在沿海城市勞務市場,以80元至100元不等價格,"借"用民工身份證辦理。提卡組相當于諜戰劇中的傳給"情報"、"手槍"情節。

  提款組,是這個犯罪集團的重要組織,"潛伏"在大陸,等待上峰指令,接受任務,提款、交款,最終洗黑錢,把錢安全打給總部老大。聯絡人每天單線受臺灣總部上峰指令,包括作案、贓款、住宿以及手機號碼變更等。

  物色三名臺籍青年派往大陸提款

  這次落網的周某、鄭某和林某,均系我國臺灣人,年齡均為"80后"男青年,學歷最高的為高中畢業。

  林某,"潛伏"大陸擔任福建、浙江的提款組組長。今年4月份,初中文化待業在家的林某在臺中認識男子"小義","小義"介紹他到大陸工作,月薪十幾萬元,林某表示同意前往大陸工作。何時上工,等待"小義"通知。

  隨后,"小義"又物色了周某和鄭某。

  4月10日,"小義"把三人召集在臺中一個茶坊,對三人進行秘密培訓,首先介紹了大陸銀行自動柜員機的使用方法,以及每天最多取款數額,"小義"還用撲克牌進行了演示,直到三人熟練操作為止。

  "小義"還宣布了"五大禁令":

  第一、在大陸不準"碰"女人,禁止到娛樂場所玩樂;

  第二、衣著打扮要低調,與當地市民穿著相近,禁止穿戴招搖的奇異怪服;

  第三、只能吃工作餐,禁止大吃大喝,嚴禁酗酒;

  第四、每人配備三只手機,其中一只專門接受上峰指令,一只手機與另兩名組員聯系,還有一只手機是供私人使用,嚴禁把兩只"工作用"手機挪作私用,每到一地都要更換當地手機號碼,使用不得超過一周。

  第五、不許在提款執行地到網吧上網。

  每天接受上峰指令 接頭用暗語

  4月13日,"小義"再度召集林某等三人,并給三人送上已辦好的赴大陸有關手續,并密談至深夜,讓三人牢記作案流程和紀律,提款所得的3%就是他們的薪金。落網后,林某等得知,集團給他10%提成,其中7%給"小義"截流,中飽私囊。

  次日,林某等人以旅游身份通過金門到廈門,并在廈門辦理了"大陸通行證"。

  到了廈門后,林某接到第一道指令,"小義"叫他到廈門江頭郵局門口,拿"情報"。

  當林某不解"情報"是何物時,正欲詢問"小義"如何"接頭"。"小義"就拋下一句"暗語":"‘你知道臺北怎么走嗎?’對方如果回答:‘你問小義吧!’這就是你要找的人……"

  當天下午,林某來到郵局門口,看到一個戴著墨鏡的青年男子手里拿著一包東西,警惕地注視著四周。林某也觀察了幾分鐘,見周圍沒有可疑人物后,就湊上前去,請問:"臺北怎么走?"

  "你問小義吧!他知道的……"于是,兩人確認了身份,對方遞給一包用彩帶扎起來的包裹。

  回到旅館,林某再次接到指令,"包裹內有140多張銀行卡,三人平分,各自保管好……"

  從4月16日至21日,林某等先后在廈門、石獅、福州、寧德等地,根據上峰指令,先后從140多張銀行卡中提現700多萬元現金,其中,林某曾從廈門兩次護送60多萬元現金,送至石獅,通過指令、暗語,交給一名總部來取款的"特派員"。

  在溫州僅短短六天 提現120萬元

  5月13日,林某等三人受指派,來到了瑞安,住在郊區一個小旅館里。

  接到上峰指令,三人分頭在瑞安的幾大銀行柜員機提款,僅5月13日當天,三人在瑞安安陽就提取了53.66萬元。

  接著,第二天,三人在瑞安又提取20.4萬元。

  第三天,三人在瑞安人民廣場提取3.01萬元……

  5月16日,三人休息一天。

  5月17日,三人來到了市區,沒有住在農村或郊區旅館,而是住在黎明路一旅館。

  當天,他們就在黎明西路某銀行提取了17.63萬元。

  18日,他們逛到人民路某銀行,提取了25.82萬元……

  在溫州短短幾天內,就提現120多萬元人民幣。

  林某說:"一旦有受害人將錢款打到犯罪分子指定的賬戶時,上峰就會通過網銀等方式,將巨額錢款化整為零,打入我們銀行卡內,再由我們在AMT機上分批取走錢款,整個過程只需要幾分鐘。"

  提取錢款后,林某逐級打到提款組上峰鄧某和謝某卡上,后鄧某和謝某又將錢打給總部黃某的銀行卡,黃某再派總部二號人物到珠海口岸提取,來到澳門,途經香港回到臺灣,把錢交給總部老大。

  跟蹤三天三夜 賓館抓獲三個騙子

  刑偵支隊一大隊副大隊長余朝暉向記者介紹,今年4月21日上午9時許,溫州市區翁女士在雙嶼家里接到一個自稱公安局人員的電話,以銀行卡現欠費不安全為由,騙走翁女士44萬元……

  溫州市公安局領導高度重視,刑偵支隊成立了以刑偵一大隊為主力軍的專案組,對今年以來所發的電信詐騙案件的規律及特點進行深入分析研判。

  經過多方偵查、甄別,5月初,警方發現一個組織嚴密,分工明確的臺灣籍犯罪集團近期在福建、浙江一帶頻繁從事電信詐騙違法犯罪活動。

  5月8日余朝暉帶領刑警葉力、胡豐等人,趕到福州,找到林某等三人的取款錄像。

  溫州市刑警經多方排查,發現林某等人于5月17日已潛入市區提款。刑警調閱了銀行監控,與福州的監控進行比對,證明為同一伙犯罪成員所為。

  于是,刑警以免打草驚蛇,沒有通過技術手段來偵破,而是采取最傳統的跟蹤、盯梢等手段,對林某等進行偵察。

  刑警余朝暉等人戴著遮陽帽,騎著破舊自行車,或乘著三輪車,或者逛街,跟蹤了林某等三人三天三夜,摸清了他們的活動規律。

  5月19日上午,市公安局副局長葉望慶遂果斷下令,刑警進入黎明路某旅館房間進行抓捕,一舉抓捕周某、鄭某和林某,當場繳獲涉案銀行卡140多張,作案用手機9只及賬本3本。

  當天下午,專案組派出3個辦案組,立即趕往福建、江蘇昆山、陜西西安等時,查封銀行賬戶,及時凍結,為受騙者挽回了450多萬元的經濟損失。凍結的450萬元將如何處理?余朝暉說,待凍結半年時間期滿,按比例分配給相關受騙者。

  經溫州市刑警查實,目前遭遇該犯罪團伙詐騙的受害人三四百人,詐騙金額上千萬元,已偵破了系列案件。

  現公安機關對在逃另幾名對象進行上網追逃。  

  本文“”來源:http://www.zhenzhibao.cn/news/wenzhou/33601.html,轉載必須保留網址。

作者:記者袁壽省


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