屋子鋪滿13億現金

2019-01-28 21:43?出處 每日經濟新聞

　　屋子鋪滿13億現金：2018年8月29號，河南省許昌警方在打掉一個特大網絡傳銷團伙。犯罪嫌疑人買一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現場查扣的涉案現金高達13億元。

　　近日，河南許昌建安區公安局通報一起特大網絡傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網絡平臺，以高額回報為誘餌，大量發展下線人員，從事傳銷活動。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里，警方查扣涉案現金高達13億元。

屋子鋪滿13億現金

　　查扣涉案現金13億元

　　這是2018年8月29號，河南省許昌警方在打掉一個特大網絡傳銷團伙后，前往浙江金華查扣涉案現金時的畫面。讓警方沒有想到的是，犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現場查扣的涉案現金高達13億元。

屋子鋪滿13億現金，犯罪團伙被抓

　　河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員徐亞方：那里邊三件屋子，其中一間什么都沒放就放了一張桌子，全部堆的都是錢，然后用箱子各種各樣的紙箱給裝起來，全是現金，另外一個小的儲藏室也是裝滿了，還有一個房間也是用旅行箱裝了很多，全是現金。

　　許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當地工商部門轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網絡公司疑似通過網絡開展傳銷活動。警方初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網絡平臺，宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平臺，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。

　　河南省許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超：它是采用了會員推薦注冊制，然后要求會員繳納入門費，平臺設定高額的回報來引誘會員加入，拉人頭發展下線這種形式，明顯是一個網（絡）傳（銷）模式。

　　警方通過偵查發現，這家公司注冊地雖在杭州，但是一個空殼，公司注冊的法定代表人沈某常年在境外，并沒有實際參與經營，而是有人冒充沈某的身份對進行推廣和商業活動。

屋子鋪滿13億現金，犯罪團伙被抓

　　虛擬“種子”發展下線 層層提成

　　為了查清這個網絡傳銷團伙的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構、骨干成員，以及平臺的后臺數據、資金流向。

　　警方調查發現，這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買、持有所謂的“種子”，并發展下級會員。平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個種子都會增值，獲得平臺收益。但只能在平臺內部流通，本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以種子進行結算的，平臺可以生成無限數量的種子。但是，平臺不會回購會員手里的種子。而且平臺設定規則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高，抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入，發展下線，越滾越大。而傳銷團伙一旦從會員那里獲得進賬，就立刻取現。

　　河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員劉博：很多賬戶基本上是每天都要去取現，大額取現，最大有幾十萬，最少的就是在自動取款機上，每天他把這張卡里的滿額2萬元全部取完。

　　通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后，一般會開車前往浙江金華。

　　許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超：把錢取出來進行現金沉淀，不在銀行賬戶上趴著。

　　隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的數據信息，確定了這個團伙的組織架構、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期在藏匿境外，租賃境外服務器搭建平臺，雇傭團伙在國內推廣操作。2018年8月中旬，團伙的主要成員陸續回國。8月下旬，警方實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現金。

　　線上線下“包裝” 鼓吹返利拉會員

　　這個團伙從2017年11月開始推出網絡平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里，平臺發展注冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的？他們又是如何進行推廣？繼續來看警方的調查。

屋子鋪滿13億現金，犯罪團伙被抓

　　據警方介紹，這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者，也是主要出資人，整個團伙由他管理指揮。第二個層級則主要負責平臺的運行和維護，包括技術維護、財務管理和現金保管等。平臺的第三個層級由推廣人員和取現團隊、高級別會員等組成。

　　河南省許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超：專業取款支付2%的傭金，你今天給我取100萬塊錢，我就給你2萬塊錢你拿錢走人，就這樣他培養了幾百人的取款隊伍。

　　據了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團伙，搭建了網絡傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，注冊了公司。他們一方面雇傭職業經理人吳某以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業活動；另一方面，組建團隊在網絡上進行推廣。

屋子鋪滿13億現金，犯罪團伙被抓

　　河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員陳昊：在網上，有一些團隊的領導人去發一些自己購買的豪車，自己獲利了多少多少錢，然后買房子這些就來吸引更多的人，說我做這個IAC（平臺）賺錢了。你們都來做IAC（平臺）。

　　為了更多人注冊購買、鼓勵會員發展下線，平臺推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員注冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員后續的種子交易中抽成。

　　許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員蘇航：第一代的6%，第二代的5%，依此類推，級別達到一定程度之后，他會拿無限代。

　　經檢察機關批準，目前許昌市建安區公安局以組織、領導傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

　　（原標題：傳銷組織專門買千萬別墅藏贓：屋子里鋪滿13億現金）

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作者：yujeu